Nasze zasady AML i weryfikacji

Prowadzimy Wbetz Casino na licencji Curaçao Gaming Control Board (nr OGL/2024/1123/0547), a więc stosujemy pełen pakiet procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz weryfikacji tożsamości graczy (KYC). Ta strona wyjaśnia wprost, czego od Ciebie oczekujemy, kiedy i dlaczego.

Nasza polityka AML w skrócie

Zgodnie z wymogami naszego licencjodawcy, Curaçao Gaming Control Board, prowadzimy rygorystyczną politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT). Obejmuje ona weryfikację tożsamości każdego gracza, monitorowanie transakcji, raportowanie podejrzanych operacji oraz szkolenia personelu w zakresie zgodności.

Jako operator odpowiedzialny za platformę nie akceptujemy wpłat pochodzących z nieznanych lub nielegalnych źródeł. Wszystkie nietypowe wzorce gry i płatności podlegają analizie naszego zespołu compliance, a w uzasadnionych przypadkach przekazujemy informacje właściwym organom.

Kiedy weryfikujemy Twoje konto

Weryfikację prowadzimy na trzech etapach: przy rejestracji (podstawowe dane), przed pierwszą wypłatą (pełne KYC) oraz po osiągnięciu określonych progów transakcji. Przed pierwszą wypłatą obowiązkowo potwierdzasz tożsamość, adres zamieszkania oraz własność metody płatności.

• Dokument tożsamości: paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy z fotografią.
• Potwierdzenie adresu: rachunek za media lub wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące.
• Weryfikacja metody płatności: zdjęcie karty z zasłoniętymi środkowymi cyframi, potwierdzenie portfela elektronicznego lub adresu kryptowalletu.

Jak przebiega weryfikacja

Proces zaprojektowaliśmy tak, aby zajął jak najmniej czasu. Dokumenty wgrywasz w bezpiecznym panelu konta, a nasz zespół weryfikuje je zwykle w ciągu 24 godzin roboczych, maksymalnie do 72 godzin.

• 1. Wgraj dokumenty w zakładce weryfikacji na swoim koncie.
• 2. Upewnij się, że skany są czytelne, kompletne i nieprzycięte.
• 3. Otrzymasz potwierdzenie e-mailem po zakończeniu sprawdzenia.
• 4. W razie zastrzeżeń poprosimy Cię o uzupełnienie lub wyjaśnienie.

Bezpieczeństwo dokumentów

Przesyłane pliki chronimy szyfrowaniem SSL i przechowujemy na serwerach z ograniczonym dostępem. Dane udostępniamy wyłącznie upoważnionym pracownikom działu compliance oraz organom regulacyjnym, gdy tego wymagają przepisy.

Kiedy pytamy o źródło środków

Przy wyższych kwotach wpłat lub wypłat, nagłym wzroście aktywności finansowej lub rozbieżnościach między profiliem gracza a wysokością transakcji możemy poprosić Cię o potwierdzenie źródła pochodzenia środków. To standardowy wymóg licencyjny, a nie wyraz nieufności wobec Ciebie.

• Zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowa o pracę.
• Wyciąg bankowy lub rozliczenie podatkowe.
• Dokument potwierdzający sprzedaż majątku, spadek lub inne zdarzenie.

Monitorujemy wpłaty i wypłaty

Każdą transakcję sprawdzamy pod kątem zgodności z zasadą tej samej metody płatności: środki wypłacasz tą samą drogą, którą je wpłaciłeś (z wyjątkiem kryptowalut w określonych przypadkach). Limit wypłat wynosi 10 000 PLN dziennie i 40 000 PLN miesięcznie, a minimalna wypłata to 60 PLN.

Co się dzieje przy braku dokumentów

Jeśli nie dostarczysz wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zawieszamy możliwość wypłat i bonusów do momentu ukończenia weryfikacji. W przypadku podejrzenia fałszywych danych, używania cudzych dokumentów lub wielokrotnych kont możemy trwale zablokować konto i przekazać sprawę organom.

Wypłaty z niezweryfikowanego konta są wstrzymywane, a środki pozostają na saldzie do czasu wyjaśnienia sytuacji. W każdej chwili możesz skontaktować się z naszym wsparciem 24/7 na czacie lub pod adresem [email protected], aby przyspieszyć proces.

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne i dane transakcyjne przechowujemy przez okres wymagany przepisami naszego licencjodawcy, co w praktyce oznacza minimum 5 lat od zamknięcia konta. Pozwala nam to udokumentować zgodność operacji na wypadek kontroli regulacyjnej. Po upływie tego okresu dane niszczymy w bezpieczny sposób.

Najczęstsze pytania

Czy muszę przejść weryfikację przed pierwszą wpłatą?

Nie, pełną weryfikację KYC przechodzisz przed pierwszą wypłatą lub po osiągnięciu progów transakcji określonych w naszej polityce.

Jak długo trga weryfikacja dokumentów?

Standardowo do 24 godzin roboczych, maksymalnie 72 godzin. O wyniku informujemy Cię e-mailem.

Dlaczego prosicie o potwierdzenie źródła środków?

To wymóg naszej licencji z Curaçao przy wyższych kwotach transakcji lub nietypowych wzorcach gry. Służy zapobieganiu praniu pieniędzy.

Czy mogę wypłacić środki inną metodą niż wpłaciłem?

Zasadą jest wypłata tą samą metodą, którą użyto przy wpłacie. Wyjątki dotyczą niektórych kryptowalut i rozpatrujemy je indywidualnie.